La Fiscalía Federal de Brasil y la Receita Federal lanzaron el viernes (28) una operación contra empresas vinculadas a Betnacional, una de las principales marcas de apuestas del país, por sospechas de evasión fiscal, salida irregular de capitales y lavado de dinero. Según las autoridades, las compañías investigadas movieron más de R$ 5.000 millones en 2025, mientras que la Justicia autorizó medidas patrimoniales por hasta R$ 191 millones.
La investigación, denominada Operación Jogo de Sombras, incluyó seis órdenes de registro en João Pessoa, Recife y São Paulo. Betnacional es operada por NSX Brasil, compañía controlada mayoritariamente por Flutter Entertainment.
Una estructura en Curazao está bajo investigación
Uno de los principales puntos de la investigación es una empresa creada en Curazao que, según la Fiscalía, habría sido utilizada para dar la apariencia de que la operación de apuestas se gestionaba desde fuera de Brasil.
Sin embargo, las pruebas reunidas hasta ahora indican que empresas brasileñas eran responsables de la operación efectiva de la plataforma, lo que llevó a las autoridades a revisar cómo funcionó y tributó el negocio antes de la regulación actual del mercado.
La Receita Federal afirma además que existen indicios de que la actividad ya operaba en Brasil desde hace unos siete años, varios de ellos antes de que el mercado regulado de apuestas entrara plenamente en vigor.
Los investigadores también analizan si recursos obtenidos durante ese periodo fueron utilizados posteriormente para pagar la licencia necesaria para operar legalmente en el país.
Justicia autoriza medidas por R$ 191 millones
Un tribunal federal de Pernambuco autorizó la incautación de criptoactivos, bienes de lujo y otros activos vinculados a los investigados, hasta un límite total cercano a R$ 191 millones.
Las autoridades también investigan transferencias al exterior y el posible uso de cuentas en empresas financieras tecnológicas para dificultar el rastreo del dinero y la identificación de sus beneficiarios finales.
No se emitieron órdenes de detención en esta primera fase de la operación.
Flutter tomó el control en 2025
La investigación también alcanza una operación controlada desde 2025 por Flutter Entertainment, uno de los mayores grupos internacionales del sector de apuestas.
Flutter completó en mayo de 2025 la compra de una participación del 56% en NSX por aproximadamente US$ 350 millones, integrando Betnacional con su negocio de Betfair Brasil bajo la unidad Flutter Brazil.
NSX Brasil confirmó que recibió una diligencia de la Receita Federal en su oficina de Recife y afirmó que ya entregó la documentación solicitada. La empresa dijo que está colaborando con las autoridades y sostuvo que sus operaciones cumplen con la legislación y regulación brasileñas.
