El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos amplió el alcance de las sanciones contra Irán y pasó a incluir el sector de activos digitales del país entre las áreas que pueden llevar a personas y empresas extranjeras a ser blanco de medidas estadounidenses. La decisión fue anunciada el lunes (24), como parte de la nueva operación económica de Washington contra el gobierno iraní.
Con el cambio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podrá sancionar a personas o empresas, independientemente de dónde estén ubicadas, que operen o presten servicios de apoyo al sector iraní de criptomonedas. La medida fue adoptada con base en la Orden Ejecutiva 13902, ya utilizada por EE.UU. para afectar a otros segmentos de la economía del país.
El Tesoro afirma que Irán ha recurrido cada vez más a las criptomonedas para eludir sanciones internacionales y mover fondos vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica y a miembros del gobierno.
La decisión aumenta el riesgo para exchanges, intermediarios, procesadores de pagos y otros proveedores de servicios que mantengan operaciones relacionadas con el sector iraní. Las empresas involucradas en lavado de dinero o evasión de sanciones en beneficio del país también pueden perder acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.
Las criptomonedas entran en un nuevo frente de presión de EE.UU.
Los activos digitales forman parte de un conjunto de cinco sectores incluidos en las nuevas determinaciones de la OFAC: criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
Según el Tesoro, las nuevas reglas amplían la posibilidad de aplicar sanciones secundarias a agentes extranjeros que sigan apoyando actividades económicas iraníes en estos segmentos. La ofensiva recibió el nombre de Operation Economic Outcast.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las entidades que faciliten el lavado de dinero para Irán podrán ser retiradas del sistema financiero basado en el dólar. El gobierno estadounidense también informó que está presionando a otros países para que interrumpan actividades relacionadas con el régimen iraní dentro de plazos definidos.
El Tesoro también sanciona a una red vinculada a ataques cibernéticos
Además de la ampliación de las sanciones sectoriales, la OFAC anunció medidas contra casi 60 personas, empresas y embarcaciones relacionadas con redes de petróleo, adquisición de tecnología nuclear y de misiles y operaciones cibernéticas.
Entre los objetivos se encuentra un grupo que, según el gobierno estadounidense, actúa bajo la orientación del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán y llevó a cabo invasiones contra empresas de energía, defensa, salud, tecnología, instituciones financieras y organismos gubernamentales de los Estados Unidos.
El Tesoro afirma además que miembros de esta red también realizaron robos de activos digitales. Arman Kahzadian, uno de los sancionados, habría obtenido el control ilegal, en 2023, de una cartera que mantenía más de US$ 30 mil en Bitcoin.
La inclusión de las criptomonedas entre los sectores sujetos a las determinaciones de la Orden Ejecutiva 13902 amplía la presión estadounidense más allá de las instituciones directamente ubicadas en Irán. En la práctica, los proveedores extranjeros que apoyen actividades encuadradas por las autoridades de EE.UU. también pasan a enfrentar el riesgo de sanciones y restricciones de acceso al sistema financiero estadounidense.
