Os Estados Unidos sancionaram a exchange iraniana de criptomoedas BitBank na quinta-feira (17), acusando a plataforma de integrar uma rede usada para transferir pagamentos ligados ao trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz e movimentar centenas de milhões de dólares em bitcoin para a Guarda Revolucionária do Irã.
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, a BitBank é controlada pelo financista iraniano Babak Zanjani, que já estava sob sanções americanas. Entre junho e julho, Zanjani teria utilizado a plataforma para facilitar transferências de centenas de milhões de dólares em bitcoin ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
A exchange também teria sido usada desde junho pela Hormuz Safe Marine Services Authority para repassar ao governo iraniano pagamentos recebidos de embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz. A entidade já havia sido sancionada pelos EUA em julho.
A Hormuz Safe oferece serviços marítimos, incluindo seguro, controle de tráfego, segurança e resposta a emergências. O Tesouro afirma que a empresa aceita pagamentos em bitcoin e outros ativos digitais e integra um sistema iraniano para arrecadar recursos de navios que atravessam uma das principais rotas do comércio mundial de petróleo.
Sanções também atingem desenvolvedora e executivos
Além da BitBank, a OFAC sancionou a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, responsável pelo software da exchange, e três associados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
Com a designação, propriedades e interesses em propriedades dos alvos que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de pessoas americanas ficam bloqueados. Transações envolvendo essas entidades também são geralmente proibidas para pessoas e empresas sujeitas à jurisdição dos EUA. Instituições estrangeiras que realizem determinadas operações com entidades sancionadas também podem ficar expostas a sanções secundárias.
A medida faz parte da Operation Economic Outcast, campanha anunciada pelo governo americano em agosto para ampliar a pressão financeira sobre o Irã. O Tesouro já havia sancionado em janeiro as plataformas de ativos digitais Zedcex e Zedxion, também associadas a Zanjani, e voltou a atingir empresas ligadas ao financista em julho.
