O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, em 7 de agosto, duas corretoras de criptomoedas acusadas de lavar milhões de dólares para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A ação faz parte da campanha "Economic Fury" e incluiu também um operador que comandava o esquema a partir da Geórgia e dos Emirados Árabes Unidos.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) designou a Shelbit Exchange e a Aban Tether, ambas acusadas de movimentar fundos para as forças armadas iranianas e para corretoras iranianas previamente sancionadas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a dependência do regime iraniano de ativos digitais e redes bancárias paralelas é evidência de que a campanha "Economic Fury" está funcionando.
Operação internacional
A principal figura é Siavash Kayvanpour, nascido no Irã, com cidadania de Dominica e Afeganistão, que operava uma rede em vários países a partir dos Emirados Árabes e da Geórgia. Por meio de sua empresa georgiana SHPS Shelbit, ele controlava a Shelbit Exchange. O Tesouro afirmou que carteiras ligadas às forças armadas iranianas enviaram mais de US$ 1 milhão em criptoativos para a corretora, que devolveu mais de US$ 2 milhões a carteiras iranianas.
Além disso, a Shelbit enviou outros US$ 2 milhões para a Nobitex, corretora iraniana já sancionada por financiamento ao terrorismo. O Tesouro também alega que a Shelbit lavou dezenas de milhões de dólares provenientes de uma rede de apostas online em persa.
A autoridade reguladora de ativos virtuais dos Emirados Árabes (VARA) tomou medidas contra a Shelbit General Trading em janeiro de 2025 e novamente em julho de 2026, mas a corretora continuou operando. Kayvanpour também controlava a Shelbit Technologies, na Polônia, e as empresas Crypto Home e NFT Home DMCC, nos Emirados, todas incluídas nas sanções.
Lista negra e recompensa
A Aban Tether, segunda corretora sancionada, processou milhões de dólares em transações com plataformas iranianas já designadas, como Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Ambas foram incluídas na Specially Designated Nationals List (SDN List), que bloqueia bens e proíbe o acesso ao sistema financeiro dos EUA. Empresas estrangeiras que continuarem negociando com elas também podem sofrer sanções secundárias.
Em ação paralela, o Departamento de Estado anunciou recompensa de até US$ 15 milhões por informações que interrompam os mecanismos financeiros da Guarda Revolucionária Iraniana. O congelamento de criptoativos faz parte de um esforço contínuo: em maio, os EUA congelaram US$ 131 milhões em cripto ligado ao Irã e, segundo Bessent, já apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em criptoativos iranianos desde o início da campanha.
