O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) entrou na segunda-feira (14) com uma ação para confiscar cerca de US$ 61,2 milhões em USDT que, segundo promotores federais, vieram da venda clandestina de petróleo iraniano sob sanções e seriam destinados ao governo do Irã e a estruturas militares, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Os ativos estão distribuídos em dez endereços de criptomoedas e já foram congelados pela Tether. Um mandado emitido no mesmo dia autoriza o FBI a transferir os tokens para uma carteira sob controle do governo americano enquanto o processo de confisco avança.
A ação envolve USDT emitido na rede TRON. Segundo o documento judicial, a Tether poderá inutilizar os tokens mantidos nos endereços identificados e emitir unidades equivalentes para transferência ao governo dos EUA.
Rede teria movimentado mais de US$ 1,5 bilhão
A investigação afirma que uma rede de pelo menos sete endereços relacionados recebeu e distribuiu mais de US$ 1,5 bilhão em recursos provenientes da venda irregular de petróleo iraniano. Parte do dinheiro teria sido enviada a serviços financeiros relacionados à IRGC, endereços de criptomoedas ligados ao grupo e à exchange iraniana Nobitex.
Duas empresas incorporadas em Hong Kong, Blessed Trust e Hexa Whale, teriam desempenhado papel central na movimentação dos recursos. Segundo os promotores, as companhias usaram contas de negociação na Binance para converter e transferir valores recebidos de compradores de petróleo na China. A acusação não afirma que a Binance participou do esquema, mas que contas mantidas na plataforma foram utilizadas pelos envolvidos.
O DOJ também sustenta que as empresas recorreram ao sistema financeiro americano. Entre março e abril de 2024, uma companhia identificada apenas como “Company-1” teria enviado cerca de US$ 37,15 milhões à Hexa Whale. Entre novembro de 2024 e março de 2025, outros US$ 443,49 milhões teriam sido transferidos à Blessed Trust por operações processadas através de contas correspondentes nos Estados Unidos.
Os dez endereços alvo da ação foram congelados entre junho e julho de 2025 e mantêm, juntos, 61.192.367,59 USDT. Para que os recursos sejam definitivamente incorporados pelos Estados Unidos, o governo ainda precisa obter uma decisão favorável no processo civil. O próprio DOJ ressalta que as alegações apresentadas na ação ainda não foram provadas em tribunal.
