Estados Unidos sancionó al exchange iraní de criptomonedas BitBank el jueves (17), acusando a la plataforma de integrar una red usada para transferir pagos ligados al tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz y de mover cientos de millones de dólares en bitcoin para la Guardia Revolucionaria de Irán.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., BitBank está controlada por el financiero iraní Babak Zanjani, que ya estaba bajo sanciones estadounidenses. Entre junio y julio, Zanjani habría utilizado la plataforma para facilitar transferencias de cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
El exchange también habría sido utilizado desde junio por Hormuz Safe Marine Services Authority para transferir al gobierno iraní pagos recibidos de embarcaciones que transitan por el Estrecho de Ormuz. La entidad ya había sido sancionada por EE. UU. en julio.
Hormuz Safe ofrece servicios marítimos, incluyendo seguro, control de tráfico, seguridad y respuesta a emergencias. El Tesoro afirma que la empresa acepta pagos en bitcoin y otros activos digitales e integra un sistema iraní para recaudar fondos de buques que atraviesan una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.
Las sanciones también alcanzan a la desarrolladora y a los ejecutivos
Además de BitBank, la OFAC sancionó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, responsable del software del exchange, y tres asociados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
Con la designación, las propiedades y los intereses sobre propiedades de los objetivos que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Las transacciones que involucran a estas entidades también están generalmente prohibidas para personas y empresas sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Las instituciones extranjeras que realicen determinadas operaciones con entidades sancionadas también pueden quedar expuestas a sanciones secundarias.
La medida forma parte de Operation Economic Outcast, campaña anunciada por el gobierno estadounidense en agosto para ampliar la presión financiera sobre Irán. El Tesoro ya había sancionado en enero a las plataformas de activos digitales Zedcex y Zedxion, también asociadas a Zanjani, y volvió a afectar a empresas vinculadas al financiero en julio.
