Alex Mashinsky, cofundador e ex-CEO da Celsius Network, foi proibido permanentemente de atuar nos setores de criptomoedas, valores mobiliários e commodities após um acordo com a Procuradoria-Geral de Nova York, anunciado na sexta-feira (9). O entendimento também prevê obrigações financeiras de até US$ 35 milhões, mas os pagamentos dependem de condições específicas e não representam recursos já recuperados pelo estado.
A decisão encerra a ação civil apresentada em 2023 pela procuradora-geral Letitia James, que acusou Mashinsky de enganar centenas de milhares de investidores sobre a segurança e as estratégias financeiras da Celsius. Entre os afetados estavam mais de 26 mil residentes de Nova York.
Mashinsky já cumpre uma pena federal de 12 anos de prisão em um processo criminal separado. Nesse caso, a Justiça também determinou o confisco de mais de US$ 48 milhões em ativos.
Pagamentos de US$ 25 milhões e US$ 10 milhões dependem de condições específicas
O acordo estabelece duas obrigações financeiras distintas. A primeira exige que Mashinsky pague US$ 25 milhões a Nova York caso não entregue outros US$ 10 milhões em ganhos ilícitos ao governo federal, além dos ativos anteriormente confiscados.
A segunda prevê um pagamento adicional de US$ 10 milhões caso o empresário não cumpra integralmente a pena de prisão determinada pela Justiça federal, conforme as condições supervisionadas pelo sistema penitenciário americano.
Diferentemente da proibição permanente de atuação no mercado financeiro, essas obrigações não constituem pagamentos imediatos. O valor máximo anunciado depende da ocorrência das situações previstas no acordo.
A Procuradoria também informou que mais de US$ 3,4 bilhões foram distribuídos aos credores da Celsius até agosto de 2026. Esse montante, porém, pertence ao processo de falência da empresa e não corresponde a recursos obtidos com o novo acordo civil.
A Celsius oferecia rendimentos sobre criptomoedas depositadas por clientes. Segundo a investigação estadual, Mashinsky promovia a plataforma como uma alternativa segura aos bancos, enquanto recursos dos investidores eram direcionados a operações de alto risco que provocaram perdas de centenas de milhões de dólares.
O acordo anunciado em outubro estabelece uma restrição permanente à atividade profissional de Mashinsky e mantém obrigações financeiras condicionadas ao cumprimento das determinações federais.
