Alex Mashinsky, cofundador y ex-CEO de Celsius Network, fue inhabilitado permanentemente para operar en los sectores de criptomonedas, valores negociables y materias primas tras un acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, anunciado el viernes (9). El acuerdo también prevé obligaciones financieras de hasta US$ 35 millones, pero los pagos dependen de condiciones específicas y no representan fondos ya recuperados por el estado.
La decisión pone fin a la acción civil presentada en 2023 por la fiscal general Letitia James, quien acusó a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversionistas sobre la seguridad y las estrategias financieras de Celsius. Entre los afectados había más de 26 mil residentes de Nueva York.
Mashinsky ya cumple una pena federal de 12 años de prisión en un proceso penal separado. En ese caso, la Justicia también ordenó el decomiso de más de US$ 48 millones en activos.
Pagos de US$ 25 millones y US$ 10 millones dependen de condiciones específicas
El acuerdo establece dos obligaciones financieras distintas. La primera exige que Mashinsky pague US$ 25 millones a Nueva York en caso de que no entregue otros US$ 10 millones en ganancias ilícitas al gobierno federal, además de los activos confiscados anteriormente.
La segunda prevé un pago adicional de US$ 10 millones en caso de que el empresario no cumpla íntegramente la pena de prisión determinada por la Justicia federal, conforme a las condiciones supervisadas por el sistema penitenciario estadounidense.
A diferencia de la prohibición permanente de operar en el mercado financiero, estas obligaciones no constituyen pagos inmediatos. El valor máximo anunciado depende de que ocurran las situaciones previstas en el acuerdo.
La Fiscalía también informó que más de US$ 3,4 mil millones fueron distribuidos a los acreedores de Celsius hasta agosto de 2026. Sin embargo, ese monto pertenece al proceso de quiebra de la empresa y no corresponde a fondos obtenidos con el nuevo acuerdo civil.
Celsius ofrecía rendimientos sobre criptomonedas depositadas por clientes. Según la investigación estatal, Mashinsky promocionaba la plataforma como una alternativa segura a los bancos, mientras los fondos de los inversionistas se destinaban a operaciones de alto riesgo que provocaron pérdidas de cientos de millones de dólares.
El acuerdo anunciado en octubre establece una restricción permanente a la actividad profesional de Mashinsky y mantiene obligaciones financieras condicionadas al cumplimiento de las determinaciones federales.
