Los Estados Unidos ampliaron el alcance de las sanciones contra Irán al incluir el sector de activos digitales del país entre las áreas de la economía sujetas a sanciones, un cambio que aumenta el riesgo para empresas extranjeras que operen o presten servicios vinculados al mercado cripto iraní. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro el lunes (24), dentro de un paquete que también alcanzó a una red acusada de mover más de US$ 100 millones en criptomonedas para facilitar ventas de petróleo iraní.
La decisión forma parte de la Operation Economic Outcast, campaña lanzada por el gobierno estadounidense contra fuentes de ingresos y redes financieras asociadas al gobierno iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó casi 60 personas, empresas y embarcaciones vinculadas a actividades que van desde petróleo y tecnología militar hasta operaciones cibernéticas.
Cripto se convierte en un sector sancionable de la economía iraní
El principal cambio para el mercado de criptomonedas está en una nueva determinación emitida bajo la Orden Ejecutiva 13902. Hasta ahora, Washington había centrado sus acciones en exchanges, carteras e individuos específicos. Con la nueva regla, el propio sector de activos digitales de Irán pasa a formar parte de las áreas económicas que pueden dar lugar a sanciones.
En la práctica, la OFAC afirma que puede sancionar a personas o empresas, independientemente del país en el que se encuentren, si determina que operan en el sector iraní o prestan servicios en su apoyo. Esto amplía la exposición de exchanges, intermediarios financieros y otros negocios extranjeros que mantengan relaciones consideradas relevantes con el ecosistema cripto de Irán.
La determinación no se limita a los activos digitales. Tecnología, oro, aviación y transporte marítimo también fueron añadidos a las áreas cubiertas por la medida. Se suman a los sectores financiero, petrolero y petroquímico, que ya estaban sujetos a mecanismos similares.
El Tesoro dice que las criptomonedas han pasado a ser utilizadas con frecuencia creciente por el gobierno iraní para eludir restricciones financieras y realizar transacciones relacionadas con el IRGC y con miembros del régimen.
La ofensiva sobre el mercado cripto se venía ampliando en los últimos meses. En junio, la OFAC sancionó a Nobitex, la mayor exchange de activos digitales de Irán, además de Wallex, Bitpin y Ramzinex. Datos divulgados por el propio Tesoro señalaron que Nobitex había procesado más de 50% de todos los flujos de entrada de activos digitales iraníes en 2025.
En agosto, el gobierno estadounidense volvió al sector al sancionar otras estructuras, incluyendo la exchange Aban Tether. La OFAC ya había advertido que instituciones y empresas fuera de los Estados Unidos podrían enfrentar sanciones al realizar determinadas transacciones con plataformas iraníes bloqueadas.
Bróker habría movido US$ 100 millones en cripto para venta de petróleo
El nuevo paquete también conecta directamente las criptomonedas con una de las principales fuentes de ingresos de Irán: las exportaciones de petróleo.
El Tesoro sancionó al ciudadano ucraniano Ivan Obukhov, residente en los Emiratos Árabes Unidos, acusado de actuar durante años como intermediario de embarcaciones de la llamada “flota fantasma” iraní — buques utilizados en estructuras destinadas a transportar petróleo y eludir sanciones internacionales.
Según el gobierno estadounidense, Obukhov facilitó envíos de petróleo en beneficio de las Fuerzas Armadas iraníes y de sus aliados. Desde 2023, habría procesado más de US$ 100 millones en pagos con criptomonedas para viabilizar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del IRGC.
El Tesoro afirma además que Obukhov participó en la compra de embarcaciones posteriormente utilizadas para evasión de sanciones. Es propietario y gerente general de la Foscom FZE, compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos y también incluida en las sanciones.
La red marítima alcanzada por el paquete se extiende por diferentes jurisdicciones. El gobierno estadounidense cita intermediarios y empresas en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapur, Suiza y Europa involucrados en el transporte de petróleo o en el movimiento de ingresos para estructuras vinculadas al IRGC.
Cinco buques también fueron identificados como propiedades bloqueadas. Entre ellos se encuentran los petroleros Quantum Hope y Voyage Elite, que, según el Tesoro, transportaron millones de barriles de petróleo iraní a China en 2026.
Las sanciones también afectan a hackers vinculados al gobierno iraní
El paquete estadounidense abarca además una red de hackers que Washington relaciona con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán.
El Tesoro afirma que miembros del grupo comprometieron empresas estadounidenses de sectores como energía, defensa, salud, tecnología y servicios financieros, además de organismos gubernamentales locales, estatales y federales. Parte de los integrantes también habría realizado ataques con el objetivo de enriquecimiento personal.
Uno de los sancionados, Arman Kahzadian, está acusado de concentrarse en robos de activos digitales. El gobierno estadounidense afirma que asumió ilegalmente el control, en 2023, de una cartera que contenía más de US$ 30 mil en bitcoin.
La acción fue coordinada con el FBI y ocurrió seis días después de que los fiscales estadounidenses divulgaran una acusación contra 17 integrantes del Mabna Institute, grupo iraní señalado como responsable de una extensa campaña de invasiones contra universidades, empresas y organismos gubernamentales.
Las empresas extranjeras entran en el alcance de la ofensiva
La expansión de las sanciones aumenta la importancia de las reglas estadounidenses también para negocios que no tienen sede en los Estados Unidos.
El Tesoro afirma que las violaciones pueden generar penalidades civiles o penales y que las instituciones financieras extranjeras involucradas en determinadas transacciones con personas sancionadas pueden enfrentar sanciones secundarias, incluyendo restricciones al acceso al sistema financiero estadounidense.
Los bienes e intereses pertenecientes a los individuos y empresas designados que se encuentren en los Estados Unidos o bajo control de estadounidenses también quedan bloqueados. La regla se extiende, en general, a compañías controladas en 50% o más por personas sancionadas.
Al transformar los activos digitales en un sector formalmente cubierto por la Orden Ejecutiva 13902, Washington amplía la ofensiva más allá de exchanges o carteras ya identificadas. El foco pasa a incluir también empresas e intermediarios extranjeros que sigan prestando apoyo relevante a la infraestructura cripto iraní.
