El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el lunes (14) una acción para confiscar cerca de US$ 61,2 millones en USDT que, según fiscales federales, provinieron de la venta clandestina de petróleo iraní bajo sanciones y estarían destinados al gobierno de Irán y a estructuras militares, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Los activos están distribuidos en diez direcciones de criptomonedas y ya fueron congelados por Tether. Una orden emitida el mismo día autoriza al FBI a transferir los tokens a una billetera bajo control del gobierno estadounidense mientras avanza el proceso de decomiso.
La acción involucra USDT emitido en la red TRON. Según el documento judicial, Tether podrá inutilizar los tokens mantenidos en las direcciones identificadas y emitir unidades equivalentes para su transferencia al gobierno de EE. UU.
La red habría movilizado más de US$ 1,5 mil millones
La investigación afirma que una red de al menos siete direcciones relacionadas recibió y distribuyó más de US$ 1,5 mil millones en recursos provenientes de la venta irregular de petróleo iraní. Parte del dinero habría sido enviada a servicios financieros relacionados con la IRGC, direcciones de criptomonedas vinculadas al grupo y al exchange iraní Nobitex.
Dos empresas constituidas en Hong Kong, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían desempeñado un papel central en la movilización de los recursos. Según los fiscales, las compañías usaron cuentas de negociación en Binance para convertir y transferir fondos recibidos de compradores de petróleo en China. La acusación no afirma que Binance haya participado en el esquema, sino que las cuentas mantenidas en la plataforma fueron utilizadas por los implicados.
El DOJ también sostiene que las empresas recurrieron al sistema financiero estadounidense. Entre marzo y abril de 2024, una compañía identificada solo como “Company-1” habría enviado cerca de US$ 37,15 millones a Hexa Whale. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, otros US$ 443,49 millones habrían sido transferidos a Blessed Trust por operaciones procesadas a través de cuentas corresponsales en los Estados Unidos.
Las diez direcciones objetivo de la acción fueron congeladas entre junio y julio de 2025 y mantienen, en conjunto, 61.192.367,59 USDT. Para que los recursos sean definitivamente incorporados por los Estados Unidos, el gobierno aún necesita obtener una decisión favorable en el proceso civil. El propio DOJ destaca que las alegaciones presentadas en la acción aún no han sido probadas en un tribunal.
