El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó, el 7 de agosto, a dos plataformas de criptomonedas acusadas de lavar millones de dólares para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La acción forma parte de la campaña "Economic Fury" e incluyó también a un operador que dirigía el esquema desde Georgia y los Emiratos Árabes Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a Shelbit Exchange y a Aban Tether, ambas acusadas de mover fondos para las fuerzas armadas iraníes y para plataformas iraníes previamente sancionadas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia del régimen iraní de activos digitales y redes bancarias paralelas es evidencia de que la campaña "Economic Fury" está funcionando.
Operación internacional
La principal figura es Siavash Kayvanpour, nacido en Irán, con ciudadanía de Dominica y Afganistán, que operaba una red en varios países desde los Emiratos Árabes y Georgia. A través de su empresa georgiana SHPS Shelbit, controlaba Shelbit Exchange. El Tesoro afirmó que carteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de US$ 1 millón en criptoactivos a la plataforma, que devolvió más de US$ 2 millones a carteras iraníes.
Además, Shelbit envió otros US$ 2 millones a Nobitex, plataforma iraní ya sancionada por financiamiento al terrorismo. El Tesoro también alega que Shelbit lavó decenas de millones de dólares provenientes de una red de apuestas en línea en persa.
La autoridad reguladora de activos virtuales de los Emiratos Árabes (VARA) tomó medidas contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero la plataforma continuó operando. Kayvanpour también controlaba Shelbit Technologies, en Polonia, y las empresas Crypto Home y NFT Home DMCC, en los Emiratos, todas incluidas en las sanciones.
Lista negra y recompensa
Aban Tether, segunda plataforma sancionada, procesó millones de dólares en transacciones con plataformas iraníes ya designadas, como Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Ambas fueron incluidas en la Specially Designated Nationals List (SDN List), que bloquea bienes y prohíbe el acceso al sistema financiero de EE.UU. Las empresas extranjeras que sigan negociando con ellas también pueden sufrir sanciones secundarias.
En una acción paralela, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta US$ 15 millones por información que interrumpa los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní. El congelamiento de criptoactivos forma parte de un esfuerzo continuo: en mayo, EE.UU. congeló US$ 131 millones en cripto vinculado a Irán y, según Bessent, ya ha incautado alrededor de US$ 1 mil millones en criptoactivos iraníes desde el inicio de la campaña.
